Оглавление:
Методика расследования мошенничества
Следует отметить, что специфические свойства непосредственного объекта мошеннических посягательств существенно влияют на формирование способов совершения преступлений. Способ совершения деяния является одним из важнейших в информационно-поисковом отношении структурных элементов групповой характеристики мошенничества.
Это обусловлено устойчивыми связями между способами совершения мошенничества и типовыми данными о личности преступников.
В свою очередь, подобная стабильность позволяет, используя криминалистические , а также картотеки и коллекции, сосредоточенные в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России, выдвигать эффективные оперативно-разыскные и следственные версии, действуя по известному криминалистическому правилу — от способа совершения преступления к лицам, ранее использовавшим эти способы для осуществления мошенничества в неизменном или несколько модернизированном виде.
Методика расследования мошенничества
Сущность заключается в том, чтобы, не сообщая подозреваемому всех имеющихся доказательств, максимально конкретизировать и детализировать его показания относительно события преступления или времени его совершения, чтобы затем каждый шаг или эпизод мог быть проверен. После установления личности задержанного необходимо произвести обыск по месту его жительства, а если необходимо — и по месту его работы.
Так, если мошенничество совершено с использованием вещевой или денежной «куклы», то при обыске необходимо искать вещевые и денежные «куклы», предметы заменителя, материалы упаковки, вырезанные по размеру денежных знаков листы бумаги.
Глава 32. Методика расследования мошенничества
К традиционным способам относятся: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок; выдача преступником себя за другое лицо (например, за представителя правоохранительных органов); вручение денежных или вещевых «кукол»; обсчет при размене денег или покупке вещей; шулерство и нечестная игра в азартные игры; продажа фальшивых денег или драгоценностей («фармазонство»); мнимое гадание и знахарство и др.
В последние годы получили широкое распространение способы мошенничества, связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим присвоением; незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества; фиктивные сделки с жильем и т.
д. Мошенничество чаще всего совершается
Методика расследования мошенничества
Данные обстоятельства, сопряженные с отсутствием на месте преступления каких-либо следов, отрицательно сказываются на расследовании рассматриваемой категории уголовных дел. Способы мошенничества разнообразны, они постоянно совершенствуются, сообразуясь с социально-экономическими условиями жизни народа.
С целью завладения чужими документами мошенники иногда входят в преступную связь с карманными ворами [11.
с. 392]. При посягательстве
Расследование мошенничества.
В них указывается: фамилия потерпевшего, сумма вклада, дата внесения, срок на который вклад внесен, размер годового. Допрос свидетеля. Это могут быть различные лица, знакомы потерпевшего, его близкие, персонал финансовой структуры и т.д.
Следственный осмотр предметов и документов.
их изучение позволяет определить субъектов с которыми по данной структуре имелись хозяйственные связи, а также содержание и объем этих связей, можно определить и направление расходования денежных средств.
Методика расследования отдельных видов преступлений
Необходимо заранее предусмотреть возможность возникновения оснований для производства личного обыска присутствующих лиц. Предметами поискамогут быть люди, похищенное имущество, документы, орудия и средства совершения преступления, доказательства подготовки к совершению преступления (например, бланки документов, печатные формы и клише, подделки под изделия из драгоценных металлов и пр.), а также компьютерная и печатная техника, носители электронной информации, записные книжки, блокноты, товарно-материальные ценности, крупные суммы денег и валюты.
Допрос подозреваемого и обвиняемогов мошенничестве в ряде случаев представляет сложность, ввиду чего требует особо тщательной подготовки и должен предполагать возможность использования существенных фактических данных.
В отдельных случаях необходимо привлечение к участию в допросе специалистов области экономики, бухгалтерии, строительства и т.д. При
Особенности тактики первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей и иных осведомленных лицо предъявление для опознания фотоизображений лиц, представляющих оперативный интерес; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий. Следует иметь в виду, что очередность проведения указанных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может меняться в зависимости от конкретных ситуаций.
Кроме того, на первоначальном этапе расследования могут проводиться и другие следственные действия. В данных перечнях названы лишь наиболее типичные, т.е. наиболее часто проводимые на первоначальном этапе действия.
Методика расследования мошенничества
Данные обстоятель-ства, сопряженные с отсутствием на месте преступления ка-ких-либо следов, отрицательно сказываются на расследова-нии рассматриваемой категории уголовных дел.
С целью завладения чужими документами мошенники иногда входят в преступную связь с карманными ворами [11. с. 392]. При посягательстве
Расследование мошенничества
Способ мошенничества, как правило, полноструктурный (присутствуют все три элемента — подготовка, совершение, сокрытие) и включает действия по обману или злоупотреблению доверием.
Обман — это умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная дезинформация потерпевшего или его представителя, преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных фактов, обстоятельств и событий.
Злоупотребление доверием предполагает использование в целях хищения особых доверительных отношений, сложившихся между преступником и владельцем имущества.
По своему конкретному содержанию способы мошенничества весьма многообразны и конечного перечня их практически не существует.
Все способы можно условно разделить на традиционные, т.е.